Výzkum a vývoj telematických systémů
a poskytování služeb v oblasti dopravní telematiky
Pozvánka na řádnou valnou hromadu
Statutární ředitel společnosti TELEMATIX SOFTWARE a.s.
se sídlem Praha 4, Branická 69/66, 147 00, IČ: 267 42 659
svolává
VALNOU ŘÁDNOU HROMADU
na den 5.9.2019 od 11.00 hod. na adresu sídla společnosti
Pořad jednání:
Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění:
Ad 2) Valná hromada volí:
- předsedou valné hromady Mgr. Michaelu Tvrzskou s tím, že předseda valné hromady bude současně ověřovatelem zápisu a bude provádět sčítání hlasů
- zapisovatelem Ing. Tomáše Tvrzského.
Zdůvodnění: Tento návrh je učiněn s ohledem na přítomnost výše uvedených osob na valné hromadě a s ohledem na předpokládaný počet akcionářů společnosti přítomných na valné hromadě.
Ad 3) Valná hromada volí Ing. Tomáše Tvrzského, dat.nar. 20.3.1970, bytem Okružní 733, 25216 Nučice, do funkce statutárního ředitele společnosti.
Zdůvodnění: Tento návrh je učiněn s ohledem na uplynutí funkčního období stávajícího statutárního ředitele.
Ad 4) Valná hromada volí Ing. Tomáše Tvrzského, dat.nar. 20.3.1970, bytem Okružní 733, 25216 Nučice, za člena správní rady společnosti.
Zdůvodnění: Tento návrh je učiněn s ohledem na uplynutí funkčního období stávajícího člena správní rady.
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je datum konání valné hromady, tj. 5.9.2019.
Prezence akcionářů bude v prostorách konání valné hromady probíhat od 10.30 hod.
Akcionáři jsou povinni se při prezenci prokázat platným průkazem totožnosti. Osoby oprávněné jednat jménem akcionáře-právnické osoby jsou dále povinny se prokázat výpisem z obchodního rejstříku, který nesmí být starší 6 měsíců. Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zmocněnec je kromě výše uvedeného povinen předložit plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění.
Statutární ředitel společnosti
Pozvánka na řádnou valnou hromadu
Statutární ředitel společnosti TELEMATIX SERVICES, a.s.
se sídlem Praha 4, Branická 69/66, 147 00, IČ: 27070131
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na den 5.9.2019 od 9.00 hod. na adresu sídla společnosti
Pořad jednání:
Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění:
Ad 2) Valná hromada volí:
- předsedou valné hromady Mgr. Michaelu Tvrzskou s tím, že předseda valné hromady bude současně ověřovatelem zápisu a bude provádět sčítání hlasů
- zapisovatelem Ing. Tomáše Tvrzského.
Zdůvodnění: Tento návrh je učiněn s ohledem na přítomnost výše uvedených osob na valné hromadě a s ohledem na předpokládaný počet akcionářů společnosti přítomných na valné hromadě.
Ad 3) Valná hromada volí Ing. Tomáše Tvrzského, dat.nar. 20.3.1970, bytem Okružní 733, 25216 Nučice, do funkce statutárního ředitele společnosti.
Zdůvodnění: Tento návrh je učiněn s ohledem na uplynutí funkčního období stávajícího statutárního ředitele.
Ad 4) Valná hromada volí Ing. Tomáše Tvrzského, dat.nar. 20.3.1970, bytem Okružní 733, 25216 Nučice, za člena správní rady společnosti.
Zdůvodnění: Tento návrh je učiněn s ohledem na uplynutí funkčního období stávajícího člena správní rady.
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je datum konání valné hromady, tj. 5.9.2019.
Prezence akcionářů bude v prostorách konání valné hromady probíhat od 8.30 hod.
Akcionáři jsou povinni se při prezenci prokázat platným průkazem totožnosti. Osoby oprávněné jednat jménem akcionáře-právnické osoby jsou dále povinny se prokázat výpisem z obchodního rejstříku, který nesmí být starší 6 měsíců. Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zmocněnec je kromě výše uvedeného povinen předložit plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění.
Statutární ředitel společnosti